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    Recordamos contenido de la Guia 5 de Información Relevante para la Debida Diligencia de Clientes

    9/12/2012

    El Colegio de Contadores Economistas y Administradores de Uruguay emitió la mencionada Guia en el marco del Pronunciamiento No. 19

     

    El pronunciamiento Nº 19, relativo a la prevención del uso de la actuación de los profesionales de Economía, Administración y Contabilidad en el lavado de activos y en el financiamiento del terrorismo, estableció la realización de procedimientos de actuación, entre los cuales se mencionan los relativos a la debida diligencia de los clientes.

    El propósito de esta guía es establecer la información relevante que determine el nivel de exigencia en todos los casos, a efectos de dar cumplimiento a las medidas de debida diligencia de clientes referidas anteriormente, independientemente de la valoración de riesgo que realice el profesional.

    Se adjuntan los modelos respectivos de formularios de registro de clientes para persona física y para persona jurídica que el profesional podría recabar su llenado por parte de sus clientes, a efectos de identificar y verificar la identidad de los mismos y la naturaleza de sus negocios, en el marco de las medidas de debida diligencia de clientes establecidas por el Pronunciamiento Nº 19.

    Links
    Archivos Adjuntos
    GUIA 5 Información Relevante para la Debida Diligencia de Clientes.pdf
     
    Responsable
    Cra. Paula Adami    
     
     
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